IT之家6月13日消息，据南都湾财社报道，印度负责打击金融犯罪的机构已于11日，向中国手机厂商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行（德意志银行、汇丰银行和花旗银行）发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。该机构说，三家银行之所以收到通知，是因为它们涉嫌在未进行尽职调查和获取必要文件的情况下，允许作为专利费支付的境外汇款。
按照此前披露资料，印度中央执法局（Enforcement Directorate）从小米的银行账户中冻结涉及555.1亿印度卢比（IT之家注：约合人民币48.1亿元），这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。
印度调查机构称，小米的印度分公司通过将这些汇款伪装成版权费，违反了印度的外汇法规。小米方面则坚称这些汇款都是合法的，并表示将“继续使用一切手段来保护自己的声誉和利益”。
调查机构还指责这三家银行在允许小米进行这些汇款时，没有进行必要的尽职调查和获取相关文件。
2022年5月时，印度反洗钱执行局指控小米及其旗下印度子公司自2015年开始以“支付版权费”的名义向小米集团等3家海外实体进行汇款，这一行为“违反”了印度的《外汇管理法》，因此执法部门扣押了小米子公司的相关账户资产。当时小米向法院表示，印度调查机构冻结了其在多家银行的资产，这对其在印度的业务造成了“严重不成比例”的影响。小米印度表示，“我们仔细研究了当局的命令，我们相信我们向银行支付的特许权使用费和账单都是合法且真实的。小米印度公司支付的这些版税均用于我们印度版本产品中所使用的授权技术和知识产权。对小米印度来说，支付此类版税是合法的商业行为。当然，我们将与政府保持密切合作，以澄清任何误会”。不过在今年四月，印度法院驳回了小米解冻资产的请求。
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