据中国基金报报道，7月21日晚间，深圳市公安局福田分局通报称，该分局接上级转办线索，于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法利益。
通报显示，警方于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施，警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。
天眼查数据显示，深圳大麦理财互联网金融服务有限公司成立于2014年6月，注册资本3000万人民币，法定代表人谷传广。公司经营范围包括受托资产管理；股权投资；信息咨询（不含限制项目）；投资管理（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；票据信息咨询；票据信息数据处理等。天眼查股东数据显示，谷传广和深圳国投资本管理有限公司为该公司最大股东，分别持股33.29%。
大麦理财官网显示，该公司成立于2014年，是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后获得具有国资背景和上市公司背景的公司的战略投资，成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。
中国基金报的报道指出，截至目前，平台累计交易额49.7亿元，累计出借人数和累计借贷人数分别为68333人和3396人，借贷待还余额2.75亿元，待兑付利息1331万元，逾期90天（含）以下金额（元）为1.13亿元，逾期90天以上金额8914万元。